Aquest dijous al matí s’ha fet efectiva l’extradició a Espanya del creador de continguts, Valyrio, de 28 anys, detingut a Andorra el passat 27 de maig en col·laboració amb laLlegir
Segons informa a Espanya el mitjà El Independiente, la Policia Nacional ha detingut aquest dimarts l’exsecretari d’Estat d’Interior a l’etapa del PP, Francisco Martínez, així com el hacker José LuisLlegir
El Consell General ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables de tota la Cambra parlamentària, el Projecte de llei dels jocs d’atzar, un text que actualitza el vigent, elLlegir
Una setantena de membres de la Policia i de la Justícia ha rebut aquest dimarts una formació centrada en la investigació de ciberatacs i criptoactius, que ha anat a càrrecLlegir
El Govern ha aprovat aquest dimecres el Decret de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs. També s’ha aprovat el DecretLlegir
Després d’acollir-se al dret de no declarar a les preguntes de la fiscalia i l’acusació particular, aquest dilluns Santiago Roselló ha respost les qüestions plantejades per les defenses. El que era número dos de BPA enLlegir
BPA estava en la mateixa mitjana de casos de blanqueig que la resta de bancs del Principat. Ho ha assegurat Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig de l’entitat financera durant una novaLlegir
El Govern ha aprovat el projecte de Llei de modificació de la Llei 8/2013 dels requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, laLlegir
Ahir dimarts es van entregar els diplomes del III Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, organitzat per la UIFAND, Andorran Banking i la Universitat d’Andorra (UdA) iLlegir
El Tribunal Constitucional ha ordenat indemnitzar, per inactivitat de la batllia, una dona acusada de blanqueig de capitals. La causa es va començar a instruir el 2016 i des de llavorsLlegir
El Govern ha aprovat, el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament delLlegir
La justícia haurà de proporcionar advocat d’ofici a 4 acusats de blanqueig de capitals de la causa primera de BPA. Es tracta d’una part dels clients que defensava l’advocat queLlegir
O tots els empleats de BPA són jutjats per pertànyer a una associació criminal o bé cap. Així ho ha expressat Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig, en una altra sessió delLlegir
BPA tenia més empleats dedicats a la lluita antiblanqueig que altres entitats financeres del país. Ho ha explicat Isabel Sarmiento, l’antiga responsable en aquest àmbit de l’entitat, durant la darreraLlegir
El 15 de gener de 2018 va començar la vista oral de la causa primera de BPA, on s’acusa una vintena d’exgestors del banc intervingut per blanqueig de capitals. Concretament,Llegir
L’advocat Josep Anton Silvestre ha demanat l’arxivament de la causa primera de BPA, entre altres coses pel que considera “deslleialtat processal” del fiscal general. Aquest dilluns està previst que acabiLlegir