Els efectius de la Guàrdia Civil del Resguard Fiscal, sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, pertanyents a la Secció de Fiscal i Fronteres de la Farga de Moles (L), van intervenir, aquest dijous, la quantitat de 18.940 euros, per la comissió d’una infracció a la normativa sobre Blanqueig de Capitals.
La intervenció es va produir al voltant de les 11.00 hores del dia citat, quan al recinte duaner, procedent d’Andorra, van accedir pel carril verd “res a declarar”, cinc persones com a ocupants d’un vehicle marca Mercedes de matrícula espanyola.
Preguntats pels agents, si portaven diners en efectiu, va manifestar un d’ells que sí, que portava 8.000 euros. Realitzada verificació fiscal de les persones i vehicle, a fi de comprovar la veracitat del manifestat, es localitzen en les pertinences de A.T.P., de 40 anys, amb passaport de la República Dominicana, la quantitat de 19.940 euros.
Una vegada verificada la quantitat de l’intervingut pels agents en les dependències de l’Agència Tributària, i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.
L’infractor va continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dels diners dipositats en la Duana de la Farga de Moles, a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.