Mauricio Escribano, exgestor de BPA, ha negat que facilités operacions de blanqueig de capitals al grup de Gao Ping que operava a Espanya. Així s’ha explicat durant una nova sessió del judici de la causa primera queLlegir
Aquest dimecres s’ha aprovat la modificació del Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu. El text permet desenvolupar la Llei sobre la introducció de l’euro enLlegir
La Policia va detenir dimecres a la nit una dona no resident de 46 anys per un presumpte delicte de contraban (contra l’ordre socioeconòmic). La dona es trobava al país iLlegir
Efectius de la Guàrdia Civil han intervingut aquest dilluns 20.450 euros a la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira, a un home de 43 anysLlegir