nacho-vidalDues llibretes intervingudes a un ‘blanquejador “de l’Operció Emperador assenyala a la germana de l’actor porno Nacho Vidal per intermediar” amb les entitats bancàries “andorranes i utilitzar dipòsits en les mateixes a nom d’aquest i de la mare de tots dos per moure capitals a canvi de comissions.

Segons informa Vozpopuli, són dues simples llibretes manuscrites. Una de color negre amb el marge verd. La segona, negre i blau amb la vora esquerra groc i amb una inscripció a mà: “Rafa-Yang”. La Policia les va trobar, respectivament, en els registres que va fer a la seu social de les mercantils i en el domicili de l’empresari català Rafael Pallardó Calatrava, considerat pels investigadors com una de les peces claus en l’entramat de blanqueig de diners de Gao Ping , presumpte líder de la màfia xinesa desmantellada a l’octubre de 2012 en l’Operació Emperador. El seu contingut detalla qui va evadir diners amb l’ajuda de Pallardó i, fins i tot, si van utilitzar per a això a Banca Privada d’Andorra (BPA). Entre ells destaca un nom conegut, el de l’acte porno Nacho Vidal, titular d’un dipòsit en aquesta entitat financera que suposadament va ser utilitzat per evadir més de 400.000 euros. Vidal va ser detingut i imputat en aquesta operació.

La Policia va elaborar un informe específic sobre aquestes agendes al juny de 2013 per incorporar-lo al sumari per la rellevància que el seu contingut donava com a prova de les operacions de blanqueig i evasió de capitals de la trama. “Aquestes agendes servirien al seu custodi, Rafael Pallardó Calatrava, a la fi de portar un exhaustiu control de tots els enviaments que haurien d’anar arribant a la República Popular de la Xina per posteriorment compensar amb els lliuraments en efectiu corresponents i pagar les comissions pactades”, detalla el document policial. Els investigadors també destaquen que malgrat que el període temporal que abasten aquestes anotacions és relativament curt, entre l’abril de 2011 i octubre de 2012, en total 19 mesos, els diners enviat al país asiàtic “fora de les vies legalment establerts” recollits en aquestes llibretes s’acosta als 70 milions d’euros.

Així, els agents detallen que en aquestes anotacions hi ha referència a 34 intermediaris, dotze dels quals no havien pogut ser identificats quan es va redactar l’informe ja que els mateixos només apareixien ressenyats en la comptabilitat amb el seu nom de pila o un cognom. No obstant això, la Policia sí que ha aconseguit identificar a la resta, quatre dels quals a més van utilitzar comptes a BPA per a les seves activitats de blanqueig, segons especifica el document policial. Un d’ells és el propi Rafael Pallardó, detingut en l’operació Emperador ‘i a qui se li van intervenir les agendes. Aquest empresari català va declarar divendres passat davant el fiscal general d’Andorra sobre aquestes activitats confirmant la suposada implicació de directius de l’entitat financera en la trama a canvi de substancioses comissions.

“Diversos enviaments de capital”

Segons l’informe, Pallardó va utilitzar comptes al seu nom o al de les seves empreses “tant en territori espanyol com al Principat d’Andorra, concretament a l’entitat Banca Privada d’Andorra” per enviar en aquests 19 mesos 14,3 milions d’euros a la Xina . Un elevat moviment de diners que li va permetre embutxacar-se en comissions una mica més d’un milió d’euros. També va utilitzar dipòsits en aquesta entitat bancària María José Jordá González, àlies ‘Coté’, germana de l’actor porno Nacho Vidal, nom artísitc d’Ignacio Jordá González. Sempre segons l’informe policial incorporat al sumari de la ‘Operació Emperador’, ‘Coté’ era una “col·laboradora activa […] en els enviaments de capital fora de les lleres legalment establerts” de Rafael Pallardó, amb el qual mantenia també una relació sentimental. A més, era “intermediària amb les entitats bancàries del Principat d’Andorra” a través de les quals va realitzar “diversos enviaments de capìtal” amb destinació a la Xina. Per a això, María José Jordá presumptament es va valer de comptes oberts a BPA que gestionava ella mateixa però que estaven a nom de l’actor porno i de la mare de tots dos. En total, va remetre al país asiàtic 415.801 euros, pels quals va rebre 3.704 euros de comissió.

Un altre dels titulars de comptes a l’entitat financera que figura a les agendes de Pallardó com a remitent de diners a la Xina és Ángel CP, un “empresari establert a la província de Barcelona” a què els apunts comptables fa responsable “d’enviaments de diners per les seves pròpies empreses des de la Banca Privada d’Andorra “. L’informe assegura que “hauria materialitzat” diversos d’aquests enviaments en els 19 mesos recollits en les llibretes per un total de 730.000 euros. Al costat d’ell apareix Sergio Fernández Genés, que en aquell moment era “directiu” de la mateixa entitat financera. L’informe destaca que “la seva tasca aniria encaminada a l’assessorament i ajuda” al propi autor de les agendes, amb el qual suposadament col·laboraria “en la planificació i materialització de les trameses de diners a la República Popular Xina a través de transferències emeses des de la seva entitat bancària “. La Policia fins i tot detalla que algunes d’aquestes quantitats van sortir des de “els seus propis comptes”. En concret, un total de 496.000 euros.

Texti foto: Vozpopuli

19 comentaris

  1. El k faltava!!! Pa kgarse es diuen tantes coses.. deixem de dir tonteries i tranquilitat akesta histeria no es bona per a ningu. Per xorrades com akesta tot el pais se n podria anar a prendre pel sac. Ojo amb les calumnies

  2. Gil Santolària ja no saben que inventar i a sobre sembla k a Andorra li agrada el que inventen.. mare meva.. neu jugan amb les noticies falses

  3. Qui escriu aquestes notícies? Que revisi ortografia..

  4. Hello? D’on treieu les informacions? Vozpopuli? Hello?

  5. Ya se le vínculo en España con el chino gao Ping
    Si le están acusando a uno el otro también tiene que salir.
    Flaco favor a echo
    Sr Toni Martín al país
    La que has mangado políticamente

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada