bpa uruguai

La justícia de l’Uruguai ha iniciat una investigació per a determinar si la filial en aquest país de BPA va cometre algun delicte de neteja d’actius, segons ha explicat el jutge especialitzat en crim organitzat Néstor Valetti.

El magistrat ha afegit que han pres aquesta decisió després d’haver llegit informació al diari local “El Observador”, on s’explicava la intervenció de BPA a Andorra. Aquesta filial va operar des de principi de la dècada passada fins al 2011, quan va ser sancionada per manca de controls sobre el rentat de diners i se li va acabar retirant la llicència per operar al país després que se’n comuniqués la liquidació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada