prevenció del blanqueig de capitals

Entrega de diplomes als policies formats en vigilància d'establiments de jocs d'atzar

El Cos de Policia lliura els diplomes de la formació sobre vigilància d’establiments de jocs d’atzar

On: 28/05/21 14:34

El Cos de Policia ha lliurat els diplomes de la formació sobre vigilància dels establiments de jocs d’atzar, prevenció del blanqueig de diners i procediments específics de controls de casinos,Llegir

Modernització de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals

On: 19/05/21 19:32

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, el Projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueigLlegir

Treballs d’assessorament per a la prevenció de blanqueig de capitals per més de 31.000 euros

By: ANA Economia

On: 03/03/21 14:05

El ministeri de Finances ha fet pública aquest dimecres l’adjudicació definitiva dels treballs d’assessorament d’Úria Menéndez Abogados per a l’elaboració del projecte de llei de transposició de la 5a DirectivaLlegir