BPA creia que els forts ingressos de Rafael Pallardó, l’intermediari de la màfia xinesa de Gao Ping, provenien sobretot del frau fiscal a gran escala a Espanya. Estem parlant d’uns 70 milions d’euros, aproximadament.Llegir
Nou ajornament en la vista oral de la causa primera de BPA. El motiu és que l’advocat Josep Anton Silvestre ha al·legat una possible incompatibilitat en defensar cinc dels acusats i al mateix tempsLlegir
Les autoritats espanyoles van intoxicar el FinCEN, la unitat contra el crim financer dels Estats Units, perquè emetés la nota que va provocar la intervenció del banc el 2015. Així hoLlegir
El president del tribunal de la causa primera de BPA ha assegurat que mai havia vist un judici tan anòmal. Enric Anglada ho ha fet responent a un lletrat de la defensaLlegir
Punt final a l’interrogatori del fiscal a l’exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, en el marc de la causa primera contra el banc. Tot seguit ha estat el torn de l’acusació particular,Llegir
L’ex CEO de BPA Joan Pau Miquel ha assegurat aquest dilluns en seu judicial que el cas Pallerols és un exemple perfecte dels mecanismes que aplicava el banc per detectar operacions sospitoses deLlegir
Els comptes de Rafael Pallardó continuen centrant el judici de BPA. Joan Pau Miquel ha confessat saber que l’empresari cometia evasió fiscal. La darrera jornada de la setmana del judici per la causa primeraLlegir
El cas Pallardó ha centrat la primera part de la jornada d’aquest dimecres del judici BPA, vinculat al funcionament del comitè de prevenció del blanqueig del banc. El fiscal ha interpel·lat Joan PauLlegir
El Tribunal de Corts reprèn el primer judici per la causa BPA després del parèntesi estiuenc, i continua la declaració davant del fiscal del principal acusat, Joan Pau Miquel, exconseller delegat. En la primeraLlegir
Aproximadament un 95% dels dipòsits a BPA provenia del delicte fiscal en el país d’origen dels clients, sobretot Espanya. Així ho ha assegurat l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, durant laLlegir
L’exconseller delegat Joan Pau Miquel continua declarant aquest dimarts en una nova sessió del judici de la causa primera de BPA, que va començar a mitjan juny. Es tracta de la darrera intervenció queLlegir
Nova sessió del judici de la causa primera de BPA en què es jutja una vintena d’exgestors del banc acusats de blanqueig de capitals de la màfia xinesa. La vistaLlegir
La setena jornada del judici BPA se centra a escoltar les explicacions de Joan Pau Miquel sobre les diferències entre traspàs, transferència i compensació a demanda del tribunal. El que va ser CEO de l’entitat ha afirmat rotundament que mai esLlegir
L’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha assegurat que els controls del banc eren tan rigorosos que des del 2013, i voluntàriament, ja no acceptaven nous clients que tinguessin unaLlegir
El fiscal general Alfons Alberca ha plantejat dubtes seriosos sobre el compliment de les normes antiblanqueig de BPA abans de la intervenció. Ho ha fet durant l’interrogatori a Joan Pau Miquel, exconseller delegat, en la segona sessió delLlegir
Nou ajornament del judici de la causa primera de BPA, com a mínim fins al 14 de juny. Aquesta vegada el motiu ha estat la recusació que va presentar un lletratLlegir