El  conseller general d’SDP, Víctor Naudi, ha presentat una pregunta al Govern per a conèixer l’abast de les formacions que imparteix la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) als subjectes obligats a formular declaracions de sospita de blanqueig de diners.

Tal com exposa Víctor Naudi, la UIFAND, en el marc de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, té atribuïda la missió d’assegurar formacions de caire tècnic als empresaris i professionals als quals la llei sotmet a l’obligació de declarar si tenen alguna sospita.

SDP vol saber quines han estat les formacions impartides per la UIFAND els tres darrers anys i a quins organismes professionals o associacions s’han fet.

El Govern haurà de respondre per escrit les preguntes del conseller Víctor Naudi.

Text: SDP

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada