banco-madridL’exdirector general de la Policia i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, i els germans Flores, empresaris coneguts per l’organització de la tràgica festa del Madrid Arena, figuren en la relació de clients de Banco Madrid investigats per si han incorregut en blanqueig de capitals o altres operacions il·lícites, segons asseguren a ‘El Mundo’ fonts oficials coneixedores de l’informe sobre el cas.

Segons aquest rotatiu, aquests clients formen part de la llista d’operacions sospitoses realitzades a través de comptes a Banco Madrid sense que aquesta entitat financera, que va entrar ahir en concurs de creditors, exercís el control que obliga la llei antiblanqueig.

Així ho critica la investigació del Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) i l’aclariment correspon ara a la Fiscalia després d’haver rebut l’informe sobre Banco Madrid. En el cas de Alqueria Dolores, administrada per Cotino -que posseeix el 60% de l’empresa-, consten també com apoderats els seus nebots Vicente i José, implicats presumptament també en escàndols de finançament il·legal del PP valencià. Segons fonts policials, aquesta empresa va rebre a Banco Madrid una transferència d’un milió d’euros «de procedència desconeguda».

Els investigadors del Sepblac constaten que malgrat que Banco Madrid tenia obligació d’identificar l’origen de la transferència per si tenia relació amb, entre d’altres escàndols, l’anomenat ‘cas Gürtel’, no ho va fer ni va examinar l’assumpte de la manera especial tal com obliga la legislació anti blanqueig.

Pel que fa als germans Flores, ha despertat les sospites del Sepblac la venda d’una part de la seva empresa a una societat panamenya sense titulars coneguts. La por, segons fonts policials, és que s’hagi produït un alçament de béns que dispersi les seves propietats després de l’escàndol del Madrid Arena. En un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica de la Policia (Udef) que consta en el sumari del cas Madrid Arena apareixen transferències des de Panamà per 1,4 milions de dòlars, segons va publicar el diari El Mundo el 10 de desembre de 2013.

Fonts pròximes als Flores asseguraven ahir a aquest diari que l’operació que van realitzar va ser una ampliació de capital de Diviertt, l’empresa organitzadora de la festa, que va tenir lloc abans de la tragèdia. Van afirmar que l’operació «està degudament documentada» i van mostrar sorpresa que puguin estar sota la lupa del Sepblac.

Revisió a 152 clients

La investigació iniciada pel Sepblac a l’abril de 2014 i acabada el febrer passat va sotmetre a revisió a 152 clients. Conclou, segons les fonts policials consultades, que Banco Madrid creixia captant clients que podien ser sospitosos d’operacions il·lícites sense sotmetre’ls als controls pertinents. S’ha detectat una vintena de casos d’empresaris i polítics, inclosos el mafiós rus Andrei Petrov i els jerarques veneçolans propers a Hugo Chávez publicades ahir per El Mundo.

És el mateix cas, segons les fonts coneixedores de l’informe del Sepblac, del patró de la Fundació del Barcelona Club de Futbol, ​​Ramon Palau, que va moure fons procedents d’Andorra a Banco Madrid mitjançant SICAV, segons els investigadors. Aquest empresari català compatibilitza aquest càrrec i els seus negocis amb ostentar el consolat honorífic de Guinea Bissau a Barcelona. 

La filial espanyola tampoc va sotmetre als controls adequats a una societat d’inversió en Capital Variable (Sicav) que els investigadors vinculen a la família Carceller. Es tracta de la saga propietària de la cervesera Damm, entre altres empreses, i que està sent investigada per presumpte frau fiscal.

La SICAV Renda Insular Canària és una de les més importants del país i mou un patrimoni de 60 milions d’euros. Banco Madrid actua com a entitat dipositària i, segons els investigadors, no ha vigilat adequadament la seva operativa. Fonts pròximes als Carceller van relativitzar la seva participació en la SICAV i van negar irregularitats.

Els investigadors retreuen també que Banco Madrid no només no sotmetés a examen especial, sinó que ni tan sols comuniqués al Sepblac l’arribada fa uns mesos de 2,3 milions del matrimoni format per l’ex dirigent del PP canari Paulino Montesdeoca i la seva dona, Cristina Viera . Aquesta última va assegurar ahir que desconeix per què el seu marit i ella figuren en la llista de clients sospitosos i que es tracta del seu patrimoni familiar «perfectament legal i documentat», sense que res tingui a veure amb l’activitat política que va exercir el seu marit en el PP o com a director general de Patrimoni del Govern de Canàries, càrrec del que va dimitir el 2008 després d’enfrontar a l’actual ministre d’Indústria, José Manuel Soria. La investigació situa els fons del matrimoni com procedents d’una regularització de fons que posseïen a Suïssa des de fa més de 10 anys. El polític canari hauria estat així cotitular de fons opacs al Fisc en els anys en què estava en el Govern de Canàries. Viera va declinar fer comentaris sobre això.

Text i foto: El Mundo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada