banco-madrid2L’Audiència nacional espanyola haurà de decidir en breu si admet a tràmit la primera de les querelles presentada per dues societats clients de la filial de BPA Banco Madrid. El text atribueix un delicte de blanqueig de capitals a l’entitat, com a persona jurídica, i a altres persones físiques pertanyents a l’excúpula.

Entre els referits a la querella, de la qual se’n fa ressò les pàgines d’economia del rotatiu espanyol “La Vanguardia”, hi hauria l’expresident José Pérez, l’exconseller delegat Joan Pau Miquel -ingressat a la Comella-, els germans Higini i Ramon Cierco, i altres càrrecs directius.

Es tracta del mateix delicte a què feia referència la diligència d’investigació de la fiscalia anticorrupció oberta el 13 de març passat a través d’una denúncia de la unitat d’intel·ligència financera espanyola en haver detectat operacions que vincularien Banco Madrid amb activitats de blanqueig. Segons recull l’agència de notícies EFE, fonts properes a la investigació apunten que Banco Madrid ha estat investigat en diverses ocasions, entre les quals la centrada en el rus Andrei Petrov o l’entramat xinès de Gao Ping.

Ara com ara el ministeri públic continua analitzant la documentació recaptada a la seu de Banco Madrid a mitjan març, així com els papers recollits a l’entitat bancària andorrana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada