La xarxa de la màfia russa desarticulada aquest divendres a Lloret de Mar (Selva) disposava de societats i col·laboradors ubicats a les illes Seychelles, Xipre, Andorra, la República Eslovaca o les Illes Verges britàniques, segons han informat fonts de la investigació a EFE. Les empreses investigades estaven vinculades amb Semion Mogilevich, un dels deu delinqüents més buscats per l’FBI.

La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres al matí a Lloret de Mar quatre presumptes membres de la màfia russa, entre ells el seu suposat líder Andrei Petrov, acusats de blanquejar més de 56 milions d’euros en negocis de tota mena, durant dos anys, a Catalunya. Segons les fonts citades per EFE, aquesta xarxa blanquejava fons procedents de Rússia i tenia vinculacions societàries amb dues organitzacions criminals d’aquest país: Solntsevskaya i Solomonskaya.

Els detinguts en l’anomenada operació Clotilde, que continua oberta i que està dirigida pel jutge de l’Audiència Nacional espanyola, Eloy Velasco, estan acusats de blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública i falsedat documental.

Segons les informacions facilitades, el cap d’aquesta xarxa estava establert a la zona de Lloret i havia creat nombroses empreses amb la col·laboració i assessorament d’altres persones infiltrades en el teixit econòmic de la comarca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada