La Uifand obliga els bancs a supervisar la retirada d’efectiu superior a 100.000 euros

Feia mesos que el grup demòcrata demanava una llei per restringir la retirada anual d’efectiu, com a mesura contra el blanqueig, i que el Govern estudiava quines mesures es podien impulsar.

Finalment ha estat la Uifand qui, mitjançant un comunicat tècnic, obliga des del gener els bancs del país a supervisar les retirades d’efectiu de més de 100.00 euros i aquelles operacions en què es retirin més de 250.000 anuals.

La nota verbal dels Estats Units enviada l´estiu del 2014 ja avisava que les grans quantitats en efectiu podien ser un instrument de blanqueig i finançament del terrorisme. D´aquí la preocupació dels demòcrates per legislar aquesta qüestió. Inquietud que dels del grup parlamentari veuen satisfeta amb la decisió dictada per la Unitat d´intel·ligència financera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada