BPA hauria ingressat prop de 70 milions d´euros de la màfia xinesa sense controlar sí l´origen era lícit o no. És una de les principals conclusions de la causa BPA per blanqueig de capitals que ha tancat la batlle Canòlich Mingorance i que finalment el Tribunal de Corts jutjarà al juny.

La instrucció d´una de les 11 causes judicials per l´afer BPA, la principal, ja ha acabat la fase d´instrucció. Es jutja l´exconseller delegat de l´entitat financera intervinguda Joan Pau Miquel i 24 exgestors i exdirectius per blanqueig de diners d´organització criminal emmarcada en un banc. La batlle Mingorance considera provat que Rafael Pallardó, el testaferro de la màfia xinesa liderada per Gao Ping, hauria ingressat a BPA prop de 70 milions d´eruos, sense que es controlés si eren fons d´origen lícit o no.

Fonts properes al cas han assegurat que el més rellevant de la causa són les compensacions dineràries que s´haurien produït a territori espanyol i diversos pagaments en efectiu sense controlar els diners que entraven i sortien del banc. Per facilitar els ingressos s´hauria permès l´accés fora d´hores d´oficina a Rafael Pallardó que podia accedir al búnquer de la seu central les 24 hores. Tots els fons eren transferits immediatament a comptes de la Xina.

El judici estava previst pel maig però, finalment se celebrarà al juny.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada