Dilluns passat fectius de la Secció de la Duana de la Farga de Moles (Lleida), sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, van descobrir cap a  les 12:00 hores, un total de 50.080 euros, en realitzar a l’interior del reciento duaner, una inspecció fiscal a un vehicle marca BMW, matrícula francesa, que procedia d’Andorra, i que circulava pel carril verd (gens que declarar).

L’infractor, ML.C.M., home de 70 anys d’edat, de nacionalitat francesa i resident a França, portava els diners amagats a l’interior de la roba i en els mitjons.

Una vegada verificada la quantitat pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2012 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa, continuant el viatge amb 1.000 euros, en concepte “mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya..