La Guàrdia Civil descobreix 50.000 euros en divises procedents d’Andorra

farga de moles

Dilluns passat fectius de la Secció de la Duana de la Farga de Moles (Lleida), sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, van descobrir cap a  les 12:00 hores, un total de 50.080 euros, en realitzar a l’interior del reciento duaner, una inspecció fiscal a un vehicle marca BMW, matrícula francesa, que procedia d’Andorra, i que circulava pel carril verd (gens que declarar).

L’infractor, ML.C.M., home de 70 anys d’edat, de nacionalitat francesa i resident a França, portava els diners amagats a l’interior de la roba i en els mitjons.

Una vegada verificada la quantitat pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2012 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa, continuant el viatge amb 1.000 euros, en concepte “mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya..

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.