La Guàrdia Civil controla a la duana un veí de Madrid amb 103.000 euros

En  el dia d’ahir, dijous 28 de setembre, efectius de la Guàrdia Civil  pertanyents a la duana de la Farga de Moles, van procedir al decomís d’un total de 103.310 euros, per la comissió d’una infracció a la normativa de Blanqueig de Capitals.

La intervenció, es va produir sobre les 12:45 hores, quan A.J.D.S.M, home, de 71 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i veí de Majadahonda (Madrid), d’un vehicle marca BMW, matrícula espanyola, va ser controlat en la Carretera N-145, km 9 amb la quantitat de 103.310 euros, ocults en el cos i butxaques de la caçadora.

Una vegada verificades les quantitats pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.

L’infractor, contínua el viatge amb 1.000 euros, en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositada en la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.