Efectius de la Secció Fiscal de la Seu d’Urgell que realitzaven servei de vigilància fiscal per la N-145, van observar com sobre les 23:00 hores, una furgoneta marca Nissan accedeix a l’interior de la localitat d’Anserall, a  Valls de Valira (L), estacionant i apagant les llums, romanent el seu conductor a l’interior.

Passats uns minuts, el vehicle reprèn la marxa, posteriorment el conductor aparca i abandona el vehicle, absentant-se del lloc.

Els agents  en adonar-se d’aquesta circumstància, i en sospitar que la furgoneta pogués portar gènere de contraban procedent del Principat d’Andorra, inspeccionen el vehicle comprovant que tenia la porta lateral dreta oberta, localitzant en el seu interior la quantitat de 3.500 paquets de tabac de contraban de diverses marques, valorades en 14.687,50 euros.

Per gestions practicades amb posterioritat es determina que la persona infractora que transportava el tabac de contraban era M.A.A, de 30 anys d’edat i resident al Principat d’Andorra.

Per tals fets es va procedir a estendre acta d’aprehensió de Contraban (Llei Orgànica 12/95, modificada per Llei 6/2011), quedant dipositat tant el gènere comissat com el vehicle intervingut, a la disposició de l’Administrador de la Duana de la Farga de Moles (Lleida).

La primera intervenció, va tenir lloc a les 12:30 hores del dilluns 18 de març per efectius de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles , en inspeccionar un vehicle marca Toyota que circulava pel carril verd en direcció a territori espanyol, ocupat per dues persones.

Després del reconeixement, es van localitzar a l’interior del vehicle un total de 30.820 euros i 2.000 dòlars.

Els infractors van resultar ser, C.I.G., de 60 anys d’edat, que portava 15.820 euros i 2.000 dòlars, i J.L.T.M., de 64 anys, que tenia en el seu poder 15.000 euros.

La segona intervenció es va dur a terme a les 11:00 hores del dia 19 de març, quan efectius de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles  van localitzar la quantitat de 20.200 euros a l’interior d’un turisme que circulava pel carril verd.

Identificat el conductor, va resultar ser A.C.B., de 63 anys d’edat.

Cadascun d’ells van continuar viatge amb 1.000 €, en concepte de “Mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pels citats fets, es van aixecar tres Actes per la comissió de sengles infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

D’altra banda, la Guàrdia Civil va comissar més 49.000 euros en dues intervencions. La primera intervenció, va tenir lloc a les 12:30 hores del dilluns 18 de març per efectius de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles, en inspeccionar un vehicle marca Toyota que circulava pel carril verd en direcció a territori espanyol, ocupat per dues persones.

Després del reconeixement, es van localitzar a l’interior del vehicle un total de 30.820 euros i 2.000 dòlars.

Els infractors van resultar ser, C.I.G., de 60 anys d’edat, que portava 15.820 euros i 2.000 dòlars, i J.L.T.M., de 64 anys, que tenia en el seu poder 15.000 euros.

La segona intervenció es va dur a terme a les 11:00 hores del dia 19 de març, quan efectius de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles, van localitzar la quantitat de 20.200 euros a l’interior d’un turisme que circulava pel carril verd.

Identificat el conductor, va resultar ser A.C.B., de 63 anys d’edat.

Cadascun d’ells van continuar viatge amb 1.000 €, en concepte de “Mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pels citats fets, es van aixecar tres Actes per la comissió de sengles infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada