La Guàrdia Civil comissa a la Farga de Moles 30.700 euros i 17.600 dòlars

Divendres passat 22 d’abril, efectius de la Guàrdia Civil que realitzaven un servei fiscal sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, pertanyents a la Secció de la Duana de la Farga de Moles, i a l’interior del recinte duaner, van procedir al decomís de 30.710 euros i de 17.600 dòlars (15.755,08 euros al canvi), tot això dins d’una mateixa actuació.

La intervenció, es va produir sobre les 09:25 hores, quan M.H.D., dona, de nacionalitat iraniana, de 48 anys d’edat, passatgera d’un autobús de línia regular procedent d’Andorra, pretenia introduir, sense declarar, la quantitat de 31.570 euros i 17.600 dòlars, els quals es trobaven a l’interior d’una bossa de mà que portava la infractora.

Una vegada verificada la quantitat pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.

La infractora, va continuar viatge amb 1.000 euros, en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositada en la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.