divises

Divendres passat 18 de novembre, efectius de la Guàrdia Civil que realitzaven servei fiscal sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, pertanyents a la Secció de la Duana de la Farga de Moles, i a l’interior del recinte duaner, es va procedir al decomís de 78.810 euros procedents d’una intervenció realitzada a una persona procedent d’Andorra.

La intervenció, es va produir sobre les 19:00 hores, quan A.G.A., home, de nacionalitat espanyola, de 68 anys d’edat, viatger d’un autobús de línia regular procedent d’Andorra, pretenia introduir, sense declarar, la quantitat de 79.810 euros, els quals es trobaven a l’interior d’uns sobres embolicats en periòdics localitzats a l’interior d’un abric que portava l’infractor.

Una vegada verificada la quantitat pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta a l’infractor, per la comissió d’una infracció a normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.

L’infractor, va continuar viatge amb 1.000 euros, en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositada en la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya. Aquesta actuació és la tercera en importància de les realitzades durant el present any pel que fa a la normativa citada sobre blanqueig de capitals, a l’interior del recinte duaner de la Duana de la Farga de Moles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada