La Guàrdia Civil comissa 41.000 euros a la Farga de moles en tres intervencions

Les actuacions es van dur a terme entre les 14:00 hores del divendres 19 de febrer i les 11:00 hores del dissabte 20 de febrer, quan efectius de la Guàrdia Civil de la Secció de la Duana de la Farga de Moles, van intervenir a l’interior del recinte duaner, un total
de 41.196,66 euros procedents del Principat d’Andorra:

La primera actuació va tenir lloc sobre les 14:00 hores del divendres 19 de febrer, quan a l’interior d’un turisme marca Mercedes, matrícula espanyola, ocupat per M.J.L.P., de 63 anys, veïna de Barcelona, i ocults en una jaqueta, van descobrir la quantitat de 10.005 euros. 

La segona actuació es va realitzar sobre les 16:20 hores del mateix dia, en descobrir a l’interior dels equipatges de dos ciutadans de nacionalitat xinesa (L.X, dona de 36 anys i Z.Z. home de 34 anys) la quantitat de 22.031,66 euros (10.215 al primer i 11.816,66 al segon), que viatjaven en un autobús de línia regular.

L’última actuació, va tenir lloc a les 11:00 hores del dissabte 20 de febrer, quan van ser localitzats a l’interior d’un turisme marca Volkswagen, matricula andorrana, ocult en l’equipatge de mà del seu ocupant, J.J.M.F., de 67 anys, resident a Andorra, la quantitat de 13.160 euros.

Els infractors van continuar viatge amb 1.000 € cadascun en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pels citats fets, es van aixecar Actes per la comissió de sengles infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

TOTES LES NOTÍCIES