Les actuacions es van dur a terme entre les 14:00 hores del divendres 19 de febrer i les 11:00 hores del dissabte 20 de febrer, quan efectius de la Guàrdia Civil de la Secció de la Duana de la Farga de Moles, van intervenir a l’interior del recinte duaner, un total
de 41.196,66 euros procedents del Principat d’Andorra:

La primera actuació va tenir lloc sobre les 14:00 hores del divendres 19 de febrer, quan a l’interior d’un turisme marca Mercedes, matrícula espanyola, ocupat per M.J.L.P., de 63 anys, veïna de Barcelona, i ocults en una jaqueta, van descobrir la quantitat de 10.005 euros. 

La segona actuació es va realitzar sobre les 16:20 hores del mateix dia, en descobrir a l’interior dels equipatges de dos ciutadans de nacionalitat xinesa (L.X, dona de 36 anys i Z.Z. home de 34 anys) la quantitat de 22.031,66 euros (10.215 al primer i 11.816,66 al segon), que viatjaven en un autobús de línia regular.

L’última actuació, va tenir lloc a les 11:00 hores del dissabte 20 de febrer, quan van ser localitzats a l’interior d’un turisme marca Volkswagen, matricula andorrana, ocult en l’equipatge de mà del seu ocupant, J.J.M.F., de 67 anys, resident a Andorra, la quantitat de 13.160 euros.

Els infractors van continuar viatge amb 1.000 € cadascun en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pels citats fets, es van aixecar Actes per la comissió de sengles infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada