Dilluns passat 25 d’abril, efectius de la Guàrdia Civil que realitzaven servei fiscal sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, pertanyents a la Secció de la Duana de la Farga de Moles, i a l’interior del recinte duaner, es  van procedir al decomís de 39.200 euros.

La intervenció, es va produir sobre les 18:00 hores, quan J.B.C., home, de nacionalitat portuguesa, de 57 anys d’edat, conductor d’un vehicle marca Mercedes, (propietat d’una companyia de lloguer de vehicles), pretenia introduir, sense declarar, la quantitat de 40.200 euros, els quals es trobaven a l’interior d’una cartera que portava l’infractor
i en una bossa situada a l’interior del vehicle.

Preguntat pels agents si tenia alguna cosa que declarar, l’infractor va manifestar portar una quantitat que es trobava dins de la legalitat, mostrant la quantitat de 10.000 euros que portava a l’interior d’una cartera.

Els guàrdies civils, desconfiant de la veracitat del manifestat pel conductor, van procedir a inspeccionar fiscalment l’interior del vehicle, trobant una bossa que contenia en el seu interior, embolicats en una bossa de plàstic, la quantitat de 30.200 euros.

Una vegada verificada la quantitat pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.

L’infractor, va continuar viatge amb 1.000 euros, en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositada en la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.