La Guàrdia Civil comissa 34.900 euros a la Farga de Moles

La Guàrdia Civil ha comissat 34.900 euros en la Duana de la Farga de Moles. La intervenció es va efectuar a les 15:00 hores del dia d’ahir, quan efectius de la Guàrdia Civil de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles, en inspeccionar un turisme marca Audi amb matrícula espanyola, localitzen, un total de 35.900 euros, ocults a l’interior d’un sobre.

Identificat el seu conductor va resultar ser R.L.T.F., de 62 anys, veí de Barcelona.

L’inculpat va continuar el viatge amb 1.000 €, en concepte de “Mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pel citat fet, es va aixecar la corresponent acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.