La Guàrdia Civil comissa 19.000 euros a la Duana de la Farga de Moles

La Guàrdia Civil ha comissat 19.000 euros en un control a la Farga de Moles. La intervenció es va efectuar a les 18:30 hores del dia d’ahir, quan efectius de la Guàrdia Civil de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana, en inspeccionar un turisme marca Mercedes amb matrícula espanyola, localitzen, un total de de 20.000 euros, dels quals 10.000 van ser localitzats sota la catifeta del conductor.

Identificada la seva conductora va resultar ser M.T.A.S., de 52 anys, veïna de Barcelona.

La persona inculpada va continuar el viatge amb 1.000 €, en concepte de “Mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pel citat fet, es va aixecar la corresponent acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.