Dilluns passat 12 de setembre, efectius de la Guàrdia Civil que realitzaven servei fiscal sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, pertanyents a la Secció de la Duana de la Farga de Moles, i a l’interior del recinte duaner, van procedir al decomís d’un total de 102.238,92 euros (valor al canvi de tota la quantitat decomissada), per la comissió d’una infracció a la normativa de Blanqueig de Capitals.

La intervenció, es va produir sobre les 14:00 hores, quan L.G.C.D., home, de 66 anys d’edat i de nacionalitat nord-americana, conductor d’un vehicle marca Mercedes, pretenia introduir, sense declarar, procedent d’Andorra, la quantitat de 103.239,10 euros (1.150 bitllets de 100 dòlars i la resta en euros), els quals es trobaven ocults en la butxaca dels pantalons i en una motxilla.

Una vegada verificada la quantitat pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a estendre acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l’esmentada normativa.

L’infractor, va continuar viatge amb 1.000,18 euros, en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositada en la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya. Record de l’actuació més important de l’any

La intervenció més important de l’any actual, es va produir sobre les 13:45 hores del 3 de maig passat (veure nota de premsa de data 04/05/16), quan J.M.B., home, de 56 anys d’edat i de nacionalitat espanyola, passatger d’un autobús de línia regular Andorra-Espanya, pretenia introduir, sense declarar, la quantitat de 168.120 euros, els quals es trobaven ocults en un forat de la seva jaqueta i en una ronyonera que portava per dins de la roba.