La jutge que investiga a Banca Privada d’ Andorra (BPA) acusa una vintena de gestors de l’entitat de facilitar, com a “pràctica generalitzada”, el blanqueig de diners de clients investigats per corrupció a Espanya simulant ingressos i reintegraments en efectiu a través d’una empresa panamenya, segons lavanguardia.com.

En un acte, al que ha tingut accés Efe, la jutge d’Andorra Canòlic Mingorance precisa els motius pels quals ha imputat a 23 antics directius i gestors del banc andorrà en una nova línia de recerca centrada en l’empresa Redder, especialitzada en el trasllat de residus i pel que sembla relacionada amb el cas del presumpte mafiós Gao Ping.

Segons consta en l’acte, de la causa es desprenen indicis que els responsables del BPA van impulsar “operacions de compensació” amb els quals la mercantil panamenya Redder va obtenir a Espanya, en pagaments en efectiu de clients de BPA investigats per corrupció, 31,9 milions d’euros, sense desplaçar-se a Andorra, “estalviant-se els riscos d’un control fronterer o per carretera”.

Paral·lelament, segons la jutge, els 72 clients que van participar en aquestes compensacions, alguns d’ells imputats a Espanya per delictes de corrupció, van poder ingressar en els seus comptes oberts en BPA 35 milions d’euros, “dels quals no se’ls va demanar cap tipus de justificant sobre l’origen”.

La jutge sosté en el seu escrit que els investigats posaven en contacte a clients entre si, uns per efectuar reintegraments d’efectiu i altres ingressos en metàl·lic, la qual cosa “posa en dubte la falta de control del departament de compliment normatiu, encarregat de la prevenció de blanqueig”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada