Intervinguts 25.000 € en divises i 5.000 en cosmètics a uns xinesos residents a Barcelona

Divendres passat, 13 de juliol, sobre les 09:30 i 10:00 hores efectius de la Guàrdia Civil, que realitzaven servei fiscal sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària,
pertanyents a la Secció Duana de la Farga de Moles, i en el municipi de les Valls del Valira, van procedir a les següents actuacions:

Decomís d’un total de 22.990 euros, per la comissió d’una infracció a la normativa de Blanqueig de Capitals. La intervenció es va produir cap a les 10:00 hores, quan P.W.W., home
de 59 anys d’edat, de nacionalitat xinesa, i resident a la província de Barcelona, ​​quan aquest va entrar amb el seu vehicle procedent d’Andorra pel carril verd (res a declarar), i els agents actuants l’acompanyen a l’oficina de l’Agència Tributària, per a procedir a un control de divises, ensenyant un feix de bitllets, sent la quantitat que portava de 8.600 euros, i se li troba posteriorment a l’interior de la guantera del cotxe (sota de papers), la quantitat de 14.300 euros.

Un cop verificades les quantitats pels Agents a les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de viatgers, es va procedir a aixecar acta per la comissió d’un infracció a normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar les quantitats que es regula en l’esmentada normativa. L’infractor, va continuar el viatge amb 1.000 euros, en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dipositat a la Duana de la Farga de Moles a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Confiscació de 80 envasos de productes de bellesa, per valor de 5.471 euros, per infracció a la Llei Orgànica 12/1995. La intervenció es va produir, sobre les 09:30 hores del passat 13 de juliol, al recinte duaner, en efectuar pels Guàrdia Civils un reconeixement del vehicle, marca Volkswagen Polo, es localitzen a l’interior de diferents bosses ubicades al maleter, un total de 80 envasos de cosmètics (cremes), de diferents marques, valorades en 5.471,09 euros. Identificat, s’acredita a L.X., de 27 anys de nacionalitat xinesa i veí de Barcelona.

Un cop verificades les quantitats pels agents en les citades dependències de l’Agència Tributària, es va procedir a aixecar acta per infracció administrativa de contraban (Llei Orgànica 12/1995).
El material decomissat queda dipositat a la Duana Farga de Moles a disposició de l’Administrador de la mateixa.

Text i foto: Guardia Civil

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.