El  Tribunal d’Apel·lacions del Districte de Columbia d’EUA ha desestimat el recurs d’apel·lació dels germans Cierco, accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), a la decisió del mateix tribunal en contra de la demanda que perseguia declarar il·legal la nota del FinCEN de 2015, segons publica La Vanguardia.

La nova sentència, a la qual ha tingut accés la Agència de Notícias Andorrana (ANA), reafirma que la demanda dels Cierco no tenia sentit després que el FinCEN retirés la citada nota, en la qual acusava a la Banca Privada d’Andorra de ser sospitosa de blanqueig de diners, segons informa aquesta agència de notícies.

La nota emesa al març de 2015 pel FinCEN -la Financial Crimes Enforcement Network, òrgan del departament nord-americà del tresor que analitza informació sobre transaccions financeres amb la finalitat de lluitar contra els delictes financers- va precipitar la intervenció i el tancament de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i la seva filial espanyola, el Banc Madrid.

La demanda de la família Cierco pretenia, d’una banda, que el FinCEN retirés la nota acusatoria contra BPA de 2005 i, per un altre, que avalés que la mateixa es va emetre de manera il·legal.

El tribunal nord-americà d’apel·lacions ha recordat que la primera reclamació de la demanda va deixar de tenir sentit quan el FinCEN, al febrer de 2016, va deixar de considerar a BPA sospitosa de blanqueig de diners.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada