El Moneyval recomana als governs europeus que millorin les mesures per lluitar contra el blanqueig de diners

El Moneyval, l’òrgan del Consell d’Europa encarregat de lluitar contra el blanqueig de capitals, ha demanat als governs europeus que millorin les mesures que apliquen per lluitar contra l’evasió fiscal i el finançament del terrorisme. En l’informe publicat aquest dimecres, es posa en relleu que s’ha avançat en la lluita contra el blanqueig de diners però s’afegeix que cal treballar més per aconseguir més sentències condemnatòries. Aquesta també va ser una de les recomanacions que es va fer en el cas concret d’Andorra i que es va fer pública el passat 15 de maig.

L’informe que es va donar a conèixer el passat 15 de maig, i que s’inclou en l’avaluació global presentada aquest dimecres, assenyalava que Andorra no s’adaptava plenament als requisits internacionals en matèria de blanqueig de capitals. Un dels punts febles que reflectia l’informe era la manca de recursos humans i tècnics de la Unitat d’Intel·ligència Financera, així com que Andorra no havia implementat mesures per detectar el transport transfronterer de diners en efectiu en relació al blanqueig de capitals o al finançament del terrorisme.

El 2012 el Moneyval ha dut e terme una missió de control a 22 jurisdiccions.

TOTES LES NOTÍCIES