banco madrid

El jutge de l’Audiència Nacional espanyola, Fernando Andreu, ha admès a tràmit la primera querella interposada arran de l’escàndol de Banco Madrid, dirigida contra l’entitat i els seus antics responsables per un delicte de blanqueig de capitals, tal com recull l’Agència EFE.

En un aute, el magistrat admet la querella que a principis d’abril van presentar les mercantils Marine Instruments i Liunaski contra Banco Madrid i el seu expresident José Pérez; l’exconseller delegat Joan Pau Miquel; els germans i propietaris de BPA Higini i Ramón Cierco; Soledad Núñez i Ricard Climent i l’exsecretari del Cconsell, Rodrigo Achirica.

Per al jutge, els fets denunciats podrien haver causat nombrosos perjudicis no només als dipositants i inversors i als querellants “sinó a la pròpia entitat i a l’economia nacional en el seu conjunt”.

Amb caràcter previ a practicar qualsevol diligència, s’ha dirigit a la Fiscalia Anticorrupció per confirmar si està tramitant diligències sobre els mateixos fets i de ser així, obtenir-les i evitar duplicitats. De fet, la Fiscalia Anticorrupció ja va obrir les seves pròpies diligències d’investigació el passat 13 de març arran de la denúncia presentada per la unitat d’intel·ligència financera espanyola, Sepblac, després de detectar-se operacions irregulars que podrien indicar que l’entitat va ajudar al blanqueig de capitals.

(Text i foto: ANA)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada