Vint-i-cinc exresponsables de BPA, entre ells Joan Pau Miquel, l’antic conseller delegat, estan acusats de blanqueig de capitals de la màfia xinesa. Per a Miquel es preveu demanar 8 anys de presó per aquest delicte. Es tracta de l’únic processat que ha estat en presó preventiva.
Dies després de la nota del FinCEN nord-americà i de l’intervenció de BPA , l’ex-conseller delegat del banc, Joan Pau Miquel, va ser detingut en el marc d’aquesta causa acusat de blanqueig de capitals.
Concretament, s’acusa Joan Pau Miquel i 24 exgestors i exdirectius de BPA d’haver ajudat a blanquejar prop de 70 milions d’euros de la màfia xinesa de Gao Ping. El paper principal en aquesta trama hauria correspost a l’empresari valencià Rafael Pallardó, que en aquest judici està cridat a declarar com a testimoni.
Segons el fiscal, el blanqueig s’hauria dut a terme a través de les anomenades compensacions dineràries que s’haurien produït a territori espanyol. Considera que era una operativa institucionalitzada al banc per a intercanviar diners en efectiu i que permetia als clients no haver-se de desplaçar al Principat a recollir els fons.
La fiscalia té previst demanar 8 anys de presó per a Joan Pau Miquel, a més de 100 milions d’euros de multa i deu anys d’inhabilitació per treballar en el sector bancari. Per a la resta d’acusats es demanarà entre 8 i 5 anys de presó.
