O tots els empleats de BPA són jutjats per pertànyer a una associació criminal o bé cap. Així ho ha expressat Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig, en una altra sessió delLlegir
“No coneixes mai al 100% els clients, ja que aquests canvien”. Així ho ha declarat Isabel Sarmiento, l’excap antiblanqueig de BPA, en una nova sessió del judici de la causaLlegir
Un informe de la policia conclou que la màfia xinesa de Gao Ping hauria blanquejat diners a través d’Andorra en un altre banc que no era BPA. Així ho ha explicatLlegir
L’exconseller delegat de BPA ha declarat aquest dilluns que les autoritats andorranes van criminalitzar BPA i, a més, van provocar el pànic entre la població. Joan Pau Miquel ho haLlegir
Joan Pau Miquel ha declarat que mai va transportar diners en efectiu de la màfia xinesa ni tampoc ho va fer cap dels empleats de BPA. L’exconseller delegat del bancLlegir