L’Assemblea General del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, realitzada el 16 de març, va nomenar a Geòrgia Pont nova presidenta de l’entitat. Geòrgia Pont és membre d’Unicef Andorra des del 2014,Llegir
Els efectius de la Guàrdia Civil del Resguard Fiscal, sota la direcció de l’Administrador de la Duana de l’Agència Tributària, pertanyents a la Secció de Fiscal i Fronteres de laLlegir
Ahir dimarts es van entregar els diplomes del III Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, organitzat per la UIFAND, Andorran Banking i la Universitat d’Andorra (UdA) iLlegir
El Cos de Policia ha lliurat els diplomes del curs sobre actuació policial en matèria de jocs d’atzar, aquest divendres dia 25 a l’Edifici Administratiu de l’Obac d’Escaldes-Engordany. Els diplomesLlegir
El judici de la causa primera de BPA s’ha reprès aquest dilluns al matí després de prop de 2 mesos d’ajornament i, minuts després, s’ha tornat a posposar. El motiuLlegir
Efectius de la Guardia Civil han intervingut aquest dijous, a la Duana de la Farga de Moles, més de 22.000 euros. La intervenció es va fer sobre les 19.20 horesLlegir
L’òrgan del Consell d’Europa contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, el Moneyval, avala les accions de millora de la supervisió de les finances i activitats deLlegir
El passat divendres va començar el III Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme organitzat per la UIFAND, Andorran Banking i la Universitat d’Andorra (UdA) i que compta amb propLlegir
El 15 de gener de 2018 va començar la vista oral de la causa primera de BPA, on s’acusa una vintena d’exgestors del banc intervingut per blanqueig de capitals. Concretament,Llegir
La responsable antiblanqueig de BPA abans de la intervenció del banc s’ha negat a respondre les preguntes del fiscal general sobre blanqueig de capitals. A banda de no contestar les qüestions delLlegir
La llarguíssima declaració de Joan Pau Miquel al judici de la causa primera de BPA, prop de 4 mesos i més de 200 hores, és a punt d’acabar. Es tracta d’unaLlegir
L’exconseller delegat de BPA ha declarat aquest dilluns que les autoritats andorranes van criminalitzar BPA i, a més, van provocar el pànic entre la població. Joan Pau Miquel ho haLlegir
Joan Pau Miquel ha declarat que mai va transportar diners en efectiu de la màfia xinesa ni tampoc ho va fer cap dels empleats de BPA. L’exconseller delegat del bancLlegir
L’advocat dels germans Cierco té previst reunir-se aquest divendres al matí amb els grups parlamentaris de la majoria per demanar una llei de punt final de totes les causes relacionadesLlegir
Els germans Cierco van demanar a Xavier Espot l’aturada dels processos judicials contra BPA. El cap de Govern els va respondre que no podia interferir en el poder judicial. ElLlegir
La Guardia Civil ha intervingut un total de 46.645 euros en dos intervencions aquest dijous a la Duana de la Farga de Moles i ha aixecat tres actes per infraccióLlegir
Aquest dilluns al matí s’ha tornat a reprendre el judici de la causa primera de BPA que va començar el gener del 2018. La primera declaració del judici de laLlegir
El Moneyval, el comitè especial d’experts sobre avaluació de mesures contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, ha assegurat que els indicadors d’Andorra han millorat força. Concretament compleixLlegir
El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, el Projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueigLlegir
El 2020 la UIFAND va detectar un 15% menys d’operacions amb indicis de blanqueig de capitals respecte a l’any anterior. Per contra va augmentar significativament el valor de les quantitats de dinersLlegir