
Un informe de la policia conclou que la màfia xinesa de Gao Ping hauria blanquejat diners a través d’Andorra en un altre banc que no era BPA.
Així ho ha explicat el lletrat Josep Antoni Silvestre en una nova sessió del judici de la causa primera que afecta l’entitat.
La importància d’aquest fet, segons l’advocat, és que en aquest afer s’acusa el banc intervingut d’haver blanquejat prop de 70 milions del grup criminal que operava a Espanya. Però l’altra entitat financera no ha estat acusada de res.
La mateixa investigació també assegura que la major part dels fons tenien l’origen en el frau fiscal, el que en aquella època no era delicte a Andorra.